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Zañartu 2000, S. A. Sicav

Texto Original (BORME) Citado por Relacionados
Vincent

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, el día 28 de junio de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.–Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005.

Segundo.–Sustitución de la entidad gestora.

Tercero.–Nombramiento o reelección de Auditores.

Cuarto.–Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.–Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad y adhesión al Mercado Alternativo Bursátil. Cese de la Entidad encargada de la llevanza de los libros contable y de accionistas y designación de otra nueva. Supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo.

Sexto.–Modificación del texto íntegro de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria.

Séptimo.–Autorización...

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