Nadir 98, Sicav, S.A.
| Sección | Convocatorias de Juntas |
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2256
NADIR 98, SICAV, S.A. El Consejo de Administración de Nadir 98, SICAV, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 166, 167, 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Capitán Haya, 23, a las doce horas del día 13 de mayo de 2014 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente, Orden del día Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas, y en consecuencia, modificación del artículo 13.º de los estatutos sociales. Quinto.- Ampliación del capital de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición, mediante la elevación del valor nominal de la totalidad de las acciones. Reestructuración del capital social inicial y estatutario. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de consejeros. Séptimo.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de auditores de cuentas. Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Décimo.- Ruegos y preguntas. Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Derechos de Asistencia y Representación Podrán asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, el accionista que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta circunstancia; así como, hacerse...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba