Prisma Patrimonios e Inversiones, S.A.
Sección | Convocatorias de Juntas |
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2261
PRISMA PATRIMONIOS E INVERSIONES, S.A. Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2014, a las 09:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Pensamiento, 27, esc. dcha., 1.º-4, de Madrid, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y 24 horas después, y con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios comprendidos entre 1 de enero del 2012 a 31 de diciembre del 2012, y 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013. Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio indicado en el número anterior. Tercero.- Aprobación del acta de la Junta conforme el artículo 202 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Cuarto.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales que quedará redactado del siguiente modo: Artículo 11.º La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio social, salvo en caso de Junta Universal, en que se aplicará lo dispuesto en el art. 178 de la Ley de Sociedades de Capital. La convocatoria se realizará por el Órgano de Administración, o en su caso por los liquidadores, por carta dirigida a los socios por correo certificado y con acuse de recibo, al domicilio designado al efecto por cada uno de los socios o al que conste en la documentación de la sociedad, de forma que entre la fecha en que se remita la última y la fecha fijada para la celebración de la Junta, medie un plazo de, al menos, un mes, salvo para los de traslado de domicilio al extranjero (en que la antelación deberá ser de dos meses como mínimo y en cuyo caso la convocatoria se efectuará en la forma y con el contenido que marca la Ley), y salvo para los demás casos en que la Ley exija un plazo de antelación superior. En dicha convocatoria se expresará con la debida claridad el nombre de la Sociedad, el día y hora de la reunión, y el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar así como el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. En el anuncio se harán constar las menciones obligatorias que en cada caso exija la Ley en relación a los temas...
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