Prowater Ciopsa, S.A.

Sección:Convocatorias de Juntas
 
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11835

PROWATER CIOPSA, S.A. El Administrador único de Prowater Ciopsa, Sociedad Anónima, ha acordado, a solicitud de los accionistas, convocar a todos los accionistas a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio del Notario don Antonio Luis Reina Gutierrez, sito en Madrid 28046, paseo de la Castellana, 104 – 1.º Izquierda, el día 14 de octubre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Ratificación o, en su caso, aprobación del nombramiento de los Auditores de la compañía. Segundo.- Ratificación o, en su caso, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), referidas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012, previo estudio de la auditoría de cuentas realizada por el auditor e informe del órgano de administración. Tercero.- Ratificación y, en su caso, examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados. Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Quinto.- Traslado del domicilio social...

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